Results 1 to 2 of 2
  1. #1
    Senior Member
    Join Date
    Mar 2021
    Name
    JanieSYDAYAJ
    Location
    Egypt
    Posts
    11,134

  2. #2
    Junior Member
    Join Date
    May 2021
    Name
    cuala.xyz
    Location
    cuala.xyz
    Posts
    23
    (PL)- 15 bị cáo trong đại án Nh*t Cường Mobile hầu tòa, riêng bị can chủ mưu Bùi Quang Huy vẫn đang bỏ trốn.
    • Sáng nay (5-5), TAND TP H* Nội mở phiên xét x* sơ thẩm vụ đại án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại v* Dịch vụ kỹ thu*t Nh*t Cường (Công ty Nh*t Cường).Trong 15 bị cáo (phần lớn l* lãnh đạo, nhân viên Công ty Nh*t Cường) hầu tòa, 13 người bị truy tố tội buôn l*u, một người bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây h*u quả nghiêm trọng, một người bị truy tố cả hai tội danh.Buôn l*u xuyên quốc giaTheo cáo trạng, Công ty Nh*t Cường th*nh l*p năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bỏ trốn, đang bị truy nã) l*m tổng giám đốc. Quá trình hoạt động, Huy còn th*nh l*p Công ty Nh*t Cường Quảng Châu (đặt tại Trung Quốc) chuyên tiếp nh*n h*ng hóa từ Hong Kong về Quảng Châu, sau đó đưa v*o Việt Nam.Từ năm 2014 đến 2019, Huy chỉ đạo v* tổ chức mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy t*nh bảng, đồng hồ… (cả cũ v* mới) từ 16 nh* cung cấp nước ngo*i với tổng trị giá 2.927 tỉ đồng.

      Công an khám xét chuỗi c*a h*ng của Công ty Nh*t Cường v* bị can chủ mưu Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ). Ảnh: TP
      Cơ quan tố tụng xác định để thực hiện việc mua bán trái phép, Huy l*p nhiều nhóm chat trên các ứng dụng trực tuyến (WhatsApp, WeChat…), phân công công việc cho từng nhân viên.Tiếp đó, Huy bỏ ra gần 73 tỉ đồng để thuê ch*n đường dây v*n chuyển trái phép số h*ng hóa trên v*o Việt Nam, thông qua đường biển về cảng Hải Phòng, đường h*ng không về sân bay Nội B*i v* đường bộ v*o tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. “To*n bộ hoạt động mua bán h*ng hóa từ nước ngo*i không có hóa đơn, không có chứng từ, không khai báo cơ quan chức năng nh* nước…” - cáo trạng nhấn mạnh.Sau khi h*ng về tới H* Nội, Huy chỉ đạo nhân viên đưa về kho của Công ty Nh*t Cường tại 39 Lý Quốc Sư. Với hệ thống c*a h*ng trải khắp H* Nội, Công ty Nh*t Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu được tổng số tiền hơn 3.213 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 221 tỉ đồng.Đáng chú ý, để thanh toán tiền cho các nh* cung cấp nước ngo*i cũng như đường dây v*n chuyển h*ng l*u, Bùi Quang Huy chuyển hơn 2.500 tỉ đồng thông qua hai tiệm v*ng trên địa b*n qu*n Ho*n Kiếm.Trong đó, tiệm v*ng Lộc Phát (65 phố H* Trung, phường H*ng Bông), do Nguyễn Thị Thanh Loan l*m chủ, chuyển 1.729 tỉ đồng gồm: chi tiền mặt 1.121 tỉ đồng, số tiền còn lại chuyển v*o 21 t*i khoản của 12 cá nhân. Tiệm v*ng Thu*n Phát (số 9A phố H*ng Dầu, phường H*ng Bạc, qu*n Ho*n Kiếm), do Bùi Thanh Phượng điều h*nh, chuyển 795 tỉ đồng gồm: chi tiền mặt 487 tỉ đồng, số còn lại chuyển v*o 14 t*i khoản của tám cá nhân.Quá trình điều tra, hai chủ tiệm v*ng khai có nh*n tiền của Công ty Nh*t Cường nhưng l* để chuyển tiền cho khách h*ng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân n*o), không thừa nh*n việc chuyển tiền ra nước ngo*i. Do chưa thu th*p được t*i liệu chứng minh hai tiệm v*ng n*y chuyển tiền ra nước ngo*i, cơ quan tố tụng sẽ tiếp tục điều tra v* đề nghị x* lý sau.Phần mềm “b* m*t” của Công ty Nh*t CườngCũng theo cáo trạng, Công ty Nh*t Cường có bốn hình thức mua bán điện thoại v* thiết bị điện t*, gồm nh*p mua h*ng hóa trong nước có hóa đơn GTGT (h*ng công ty), nh*p mua h*ng hóa trong nước không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc (không có hóa đơn GTGT), nh*p khẩu có chứng từ hợp pháp (h*ng nh*p khẩu) v* nh*p khẩu không có chứng từ hợp pháp (h*ng l*u).Từ năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên dưới quyền l*p v* s* dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để ghi chép số liệu kinh doanh. Một l* hệ thống sổ sách trên phần mềm ERP, ghi nh*n to*n bộ số liệu thực tế hoạt động kinh doanh của công ty để theo dõi nội bộ. Hai l* hệ thống sổ sách trên phần mềm MISA để báo cáo t*i ch*nh, thuế với cơ quan nh* nước, không hạch toán đầy đủ số liệu thực tế kinh doanh.Việc l*p hai hệ thống sổ sách kế toán với mục đ*ch che giấu doanh thu, che giấu việc đầu tư v*o các công ty khác của Huy nhưng đây cũng ch*nh l* “t* huyệt” của Công ty Nh*t Cường. Bởi theo lời khai của bị cáo Nguyễn Thị B*ch Hằng (kế toán trưởng Công ty Nh*t Cường), phần mềm ERP ghi chép đầy đủ số liệu h*ng hóa mua v*o, bán ra (gồm cả phần có hóa đơn, chứng từ v* phần không có hóa đơn, chứng từ).Nhờ việc tr*ch xuất dữ liệu từ phần mềm trên, cơ quan tố tụng có thể xác định ch*nh xác số lượng, trị giá, nguồn gốc h*ng hóa nh*p l*u, dòng tiền, cách thức chi trả, số tiền hưởng lợi bất ch*nh… của từng bị cáo tại Công ty Nh*t Cường v* những người có liên quan.H*nh vi l*p hai hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngo*i sổ sách t*i sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nh*t Cường, chỉ t*nh phần nghĩa vụ nộp thuế đã gây thiệt hại cho Nh* nước gần 30 tỉ đồng.Đáng chú ý, trong kết lu*n điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay năm 2012 Bùi Quang Huy th*nh l*p Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nh*t Cường (Nh*t Cường SoftWare), s* dụng nguồn tiền từ các hoạt động của Công ty Nh*t Cường để xây dựng một số phần mềm công nghệ thông tin nhằm mục đ*ch bán cho các đơn vị, tổ chức kinh tế s* dụng.Cơ quan điều tra cho rằng h*nh vi s* dụng nguồn tiền có được từ buôn l*u sang đầu tư, kinh doanh hợp pháp nhằm biến dòng tiền trở th*nh hợp pháp của Huy có dấu hiệu của tội r*a tiền.Tuy nhiên, trong cáo trạng, VKSND Tối cao không đề c*p cụ thể về h*nh vi n*y của Huy, m* chỉ nêu rằng do Huy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra, khi n*o bắt được sẽ x* lý sau.
      Chủ mưu bỏ trốn
      Trong vụ án n*y, Bùi Quang Huy được xác định có vai trò chủ mưu. Ngo*i hai tội danh m* cáo trạng truy tố, Huy còn bị khởi tố về tội r*a tiền v* vi phạm quy định về đấu thầu gây h*u quả nghiêm trọng. Hiện nay, Huy cùng năm bị can khác vẫn đang bỏ trốn, chưa bắt được.

      Đặc biệt, cơ quan điều tra cũng ra quyết định tách vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây h*u quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH&ĐT TP H* Nội v* một số đơn vị để điều tra, x* lý sau. Đây l* vụ án m* một loạt cựu lãnh đạo các sở, ban, ng*nh của UBND TP H* Nội đã bị khởi tố, bắt giam.

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •